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世纪瑞尔:关于召开2018年度股东大会的通知_市场要闻

试图免费入场券编码:300150 试图免费入场券简化:世纪瑞尔公报编号:2019-026

北京的旧称世纪瑞尔技术分派物有限公司

忧虑传唤2018年度同伙大会的关照

本公司及董事会当机务行政工作的确保公报容量真实、正确、极盛时,无虚伪记载、 给错误的劝告性陈说或重要人物垂下。

鉴于《中华人民共和国公司法》和《公司条例》使关心经常地,经北京的旧称世纪瑞尔 技术分派物有限公司(以下简化公司)特别感应届董事会四的十六次讨论讨论经过, 兹定于201959日传唤2018岁岁年年度同伙大会,现将这次讨论的使关心事项关照如 下:

一、传唤讨论的基本情况

1、同伙大会届次:2018年度同伙大会。

2、同伙大会会议检阅人:北京的旧称世纪瑞尔技术分派物有限董事会。

3、讨论传唤的合法、合规性:这次同伙大会的检阅、传唤顺序适合使关心法度、行政规章、管理、标准化试图免费入场券和《公司条例》的经常地。

4、讨论传唤的日期、时期:

1)现场讨论传唤时期:201959日(周四)午后130

2)广播网开票时期:201958–201959日。内幕,经过深圳证券调换事务处理体系举行广播网开票的时期为201959日午前930-1130,下100-300;经过深圳试图免费入场券调换互联网网络体系开票的详细时期为201958日午后300201959日午后300的恣意时期。

5、讨论传唤方法:这次同伙大会采取现场公认与广播网开票相结合的方法传唤。

6、讨论的自动记录器日期:这次同伙大会的自动记录器日期为201956日(周一)。

7、讨论列席目标:

1)在自动记录器日期懂得公司分派物的权益股同伙或其代理人。

表示方式自动记录器日期201956日(周一)午后收盘时,在奇纳试图免费入场券自动记录器结算1有限责任公司深圳分行自动记录器在册的本公司总效果同伙。是你这么说的嘛!本公司总效果同伙均有权列席同伙大会,并可以书面同次多项式付托代理人列席和献身于公认,该同伙代理人可以不用是公司的同伙。

2)公司董事、监事、高级管理行政工作的。

3)本公司聘任的证词掮客。

4)鉴于相关性法规该当列席同伙大会的静止行政工作的。

8、现场讨论传唤色点:北京的旧称市海淀区上地通知路22号上地科学技术综合楼B座九层公司讨论室

9、同伙大会开票公认方法:

1)现场开票:包孕本身列席及经过填写保证证书保证那个列席。

2 ) 网 络 投 票 : 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ()向同伙试图广播网同次多项式的开票平台,公司同伙应在本 关照列明的使关心限期内经过深圳试图免费入场券调换的事务处理体系或互联网网络开票体系举行 广播网开票。

公司同伙仅仅选择是你这么说的嘛!开票方法射中靶子一种公认方法。同样的事物公认权涌现反复投 票的以基本的无效的开票出路为准。

二、讨论讨论事项

(一)讨论《2018岁岁年年度交谈及其摘要》;

(二)讨论《2018年度董事会工作交谈》;

公司2018年度交谈期内供职孤独董事祁兵、王再文、潘玮柏、尹师州、孙国富、

长松将在这次年度同伙大会上举行述职。

(三)讨论《2018年度财务决算交谈》;

(四)讨论《2018年度利润分派预案》;

(五)讨论《忧虑续聘财务审计机构的向某人点头或摇头示意》;

(六)讨论《2018年度中西部及东部各州的县议会工作交谈》;

(七)讨论《忧虑董事会换届投投票用纸非孤独董事的向某人点头或摇头示意》(本向某人点头或摇头示意采取积聚投

多数票制);

投投票用纸牛男主角行医为公司第七届董事会非孤独董事的向某人点头或摇头示意;

投投票用纸邱仕育行医为公司第七届董事会非孤独董事的向某人点头或摇头示意;

投投票用纸尉剑刚行医为公司第七届董事会非孤独董事的向某人点头或摇头示意;2

7.4投投票用纸威廉希尔中文网站行医为公司第七届董事会非孤独董事的向某人点头或摇头示意;

投投票用纸朱兰德·路华行医为公司第七届董事会非孤独董事的向某人点头或摇头示意;

(八)《忧虑董事会换届投投票用纸孤独董事的向某人点头或摇头示意》(本向某人点头或摇头示意采取积聚开多数票制);

投投票用纸尹师州行医为公司第七届董事会孤独董事的向某人点头或摇头示意;

投投票用纸孙国富行医为公司第七届董事会孤独董事的向某人点头或摇头示意;

投投票用纸长松行医为公司第七届董事会孤独董事的向某人点头或摇头示意; (九)讨论《忧虑第七届董事会孤独董事报酬阴谋的向某人点头或摇头示意》;

(十)讨论《忧虑中西部及东部各州的县议会换届投投票用纸的向某人点头或摇头示意》(本向某人点头或摇头示意采取积聚开多数票制);

投投票用纸宋月鸨母为公司第七届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事的向某人点头或摇头示意;

投投票用纸赵刚行医为公司第七届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事的向某人点头或摇头示意。

是你这么说的嘛!向某人点头或摇头示意均为普通胜利向某人点头或摇头示意,由列席讨论同伙及同伙代表所懂得效公认权分派物总额的1/2在上文中经过。

在上文中向某人点头或摇头示意早已公司特别感应届董事会四的十六次讨论、特别感应届中西部及东部各州的县议会第二十四次讨论讨论经过,详细容量详见公司在奇纳证监会指派的创业板通知启示网站上发行物的公报。

三、向某人点头或摇头示意编码

表一:这次同伙大会提案编码示例表:

向某人点头或摇头示意编码

提案编码

提案名字

该列打勾的专栏

可以开票

100

总向某人点头或摇头示意:除积聚开票提案外的一切提案

非积聚开票提案

2018 岁岁年年度交谈及其摘要》

2018 年度董事会工作交谈》

2018

年度财务决算交谈》

2018

年度利润分派预案》

《忧虑续聘财务审计机构的向某人点头或摇头示意》

2018

年度中西部及东部各州的县议会工作交谈》

《忧虑第七届董事会孤独董事报酬阴谋的议

案》

3

《忧虑董事会换届投投票用纸非孤独董事的向某人点头或摇头示意》

参加竞选人数(5)人

投投票用纸牛男主角行医为公司第七届董事会非孤独董

事的向某人点头或摇头示意

投投票用纸邱仕育行医为公司第七届董事会非孤独董

事的向某人点头或摇头示意

投投票用纸尉剑刚行医为公司第七届董事会非孤独董

事的向某人点头或摇头示意

投投票用纸威廉希尔中文网站行医为公司第七届董事会非孤独董

事的向某人点头或摇头示意

投投票用纸朱兰德·路华行医为公司第七届董事会非孤独董

事的向某人点头或摇头示意

《忧虑董事会换届投投票用纸孤独董事的向某人点头或摇头示意》

参加竞选人数(3)人

投投票用纸尹师州行医为公司第七届董事会孤独董事

的向某人点头或摇头示意

投投票用纸孙国富行医为公司第七届董事会孤独董事

的向某人点头或摇头示意

投投票用纸长松行医为公司第七届董事会孤独董事的

向某人点头或摇头示意

忧虑中西部及东部各州的县议会换届投投票用纸的向某人点头或摇头示意

参加竞选人数(2)人

投投票用纸宋月鸨母为公司第七届中西部及东部各州的县议会非职工代表

监事的向某人点头或摇头示意

投投票用纸赵刚行医为公司第七届中西部及东部各州的县议会非职工代表

监事的向某人点头或摇头示意

提案编码有关注意事项:

1、同伙大会对多项提案设置总向某人点头或摇头示意的(总向某人点头或摇头示意中不牵制积聚开票提案,积聚开票提案需别的填报投投票用纸投票用纸),对应的提案编码为100

2.到某种状态逐项公认的提案,将逐项公认提案它本身(以下简化一级提案)编码为,如提案、提案,且对一级提案开票处理对其下各级子向某人点头或摇头示意表达相等的开票看待。

四、讨论自动记录器等事项

(一)现场讨论自动记录器尺寸

4

1、自动记录器时期:201957日(星期二)午前9:0011:30,午后13:3017:00

2、自动记录器色点:北京的旧称市海淀区上地通知路22号上地科学技术综合楼B座九层,董事会问询处

3、自动记录器方法:现场自动记录器、经过信或描绘方法自动记录器。

总效果同伙均有权列席同伙大会,并可以书面同次多项式付托代理人列席讨论和献身于公认,该同伙代理人不用是公司的同伙。

1)团体同伙应由法定代理人或法定代理人付托的代理人列席讨论。法定代理人列席讨论的,应持同伙报告卡、插上插头扁囊药剂的营业执照硬拷贝及本身恒等证操控自动记录器手续;法定代理人付托代理人列席讨论的,代理人应持代理人本身恒等证、插上插头扁囊药剂的营业执照硬拷贝、法定代理人发布的保证证书(附件二)、团体同伙产权证券报告卡操控自动记录器手续;列席行政工作的该当具有是你这么说的嘛!试图免费入场券的新颖的献身于同伙大会。

2)自然人同伙应持本身恒等证、同伙报告卡操控自动记录器手续;自然人同伙付托代理人的,应持代理人恒等证、保证证书(附件二)、付托人同伙报告卡、付托人恒等证操控自动记录器手续;列席行政工作的该当具有是你这么说的嘛!试图免费入场券的新颖的献身于同伙大会。

3)异地同伙可采取信或描绘的方法操控自动记录器。同伙请面向填写《参会同伙自动记录器表》(详见附件三),大意是自动记录器收条。信或描绘以管辖的范围本公司的时期为准。描绘须在20195717:00前服役董事会问询处。来书请寄:北京的旧称世纪瑞尔技术分派物有限公司,董事会问询处(收)。邮递区号:100085(信封请划出同伙大会字样)。不接受用电话与交谈自动记录器。

(二)静止事项

1、联系方法:

联络:黄海燕

联系用电话与交谈:010-62970877,描绘:010-62962298

通讯地址:北京的旧称市海淀区上地通知路22号上地科学技术综合楼B座九层,北京的旧称世纪瑞尔技术分派物有限公司,董事会问询处。

邮递区号:100085

2、这次同伙大会现场讨论会期半晌,与会行政工作的的膳宿及交通等费自理。

五、献身于广播网开票的详细操作工艺流程

这次同伙大会上,公司将向同伙试图广播网开票平台,同伙可以经过深圳试图免费入场券5调换事务处理体系开票和互联网网络开票(地址为),详细操作工艺流程见附件一。

六、备查试图免费入场券

1、公司特别感应届董事会四的十六次讨论胜利;

2、公司孤独董事对相关性事项宣布的孤独看待;

3、公司特别感应届中西部及东部各州的县议会第二十四次讨论胜利;

4、深圳调换命令的静止试图免费入场券。北京的旧称世纪瑞尔技术分派物有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十八日

附件一《献身于广播网开票的详细操作工艺流程》

附件二《保证证书》

附件三《参会同伙自动记录器表》6附件一

献身于广播网开票的详细操作工艺流程

一、广播网开票的顺序

1、开票编码与开票简化:开票编码为365150,开票简化为世纪开票

2、填报公认看待或投投票用纸投票用纸

到某种状态非积聚开票向某人点头或摇头示意,填报公认看待:意见相合、反、弃权。

到某种状态积聚开票提案,填报投给某申请求职者的投投票用纸投票用纸。上市公司同伙该当以其所有效的每个提案组的投投票用纸投票用纸为限举行开票,同伙所投投投票用纸投票用纸超越其有效投投票用纸投票用纸的,或许在差额投投票用纸中开票超越参加竞选人数的,其对该项提案组所投的投投票用纸票均处理无效的开票。倘若不意见相合某投投票用纸人,可以对该申请求职者投 0 票。

表二、累计开多数票制下投给申请求职者的投投票用纸投票用纸填报记入名单内

投给申请求职者的投投票用纸投票用纸

填报

对申请求职者 A X1

X1

对申请求职者 B X2

X2

全部的

不超越该同伙所有效的投投票用纸投票用纸

各提案组下同伙有效的投投票用纸投票用纸传令嘉奖如次:

投投票用纸孤独董事(如表一提案 1,采取等额投投票用纸,参加竞选人数为 3 为)

同伙所有效的投投票用纸投票用纸=同伙所代表的有公认权的分派物总额×3

同伙可以将所有效的投投票用纸投票用纸在 3 位孤独董事申请求职者中恣意分派,但开票总额不得超越其有效的投投票用纸投票用纸。

3、同伙对总向某人点头或摇头示意举行开票,处理对除积聚开票向某人点头或摇头示意外的静止一切向某人点头或摇头示意表达相等的看待。

同伙对总向某人点头或摇头示意与详细提案反复开票时,以基本的无效的开票为准。如同伙先对详细提案开票公认,再对总向某人点头或摇头示意开票公认,则以已开票公认的详细提案的公认看待为准,静止未公认的提案以总向某人点头或摇头示意的公认看待为准;如先对总向某人点头或摇头示意开票公认,再对详细提案开票公认,则以总向某人点头或摇头示意的公认看待为准。

二、经过深圳证券市所事务处理体系开票的顺序

1、开票时期:2019 5 9 日的市时期,即 9:00-11:3013:00-15:007

2、同伙可以登录试图免费入场券公司客户端经过事务处理体系开票。

三、经过深圳证券市所互联网网络开票体系开票的顺序

1、深圳调换互联网网络开票体系开端开票的时期为 2019 5 8 日(现场同伙大会传唤前一日)午后 3:00,完毕时期为 2019 5 9 日(现场同伙大会完毕当天)午后 3:00

2、同伙经过互联网网络开票体系举行广播网开票,需依照《深证试图免费入场券调换出资者广播网服役恒等身份验证事情有指导意义的事物(2016 4 月改变)》的经常地操控恒等身份验证,完成深圳证券市所数字证书深圳证券市所出资者服役口令。详细的恒等身份验证工艺流程可登录互联网网络开票体系 经常地有指导意义的事物专栏查询。

3、同伙鉴于获取的服役口令或数字证书,可登录 在经常地时期内经过深圳证券市所互联网网络开票体系举行开票。8附件二

北京的旧称世纪瑞尔技术分派物有限公司

2018年度同伙大会保证证书

北京的旧称世纪瑞尔技术分派物有限公司:

兹付托(行医/鸨母)代表本身(本单位)列席北京的旧称世纪瑞尔技术分派物有限公司2018年度同伙大会,并代表本身(本单位)对讨论讨论的各项向某人点头或摇头示意按本保证证书的标示行使开票,并代替签名这次讨论需求签名的相关性试图免费入场券。

凡例

公认看待

提案编码

提案名字

该列打勾的专栏可

意见相合

弃权

以开票

100

总向某人点头或摇头示意:除积聚开票提案外的一切

提案

非积聚开票提案

提案12018岁岁年年度交谈及其摘要》

提案22018年度董事会工作交谈》

提案32018年度财务决算交谈》

提案42018年度利润分派预案》

提案5《忧虑续聘财务审计机构的

向某人点头或摇头示意》

提案62018年度中西部及东部各州的县议会工作交谈》

提案9《忧虑第七届董事会孤独董

事报酬阴谋的向某人点头或摇头示意》

积聚开票提案

提案编码

提案名字

该列打勾的专栏可

意见相合投票用纸

以开票

《忧虑董事会换届投投票用纸非孤独董

参加竞选人数(5)人

事的向某人点头或摇头示意》

投投票用纸牛男主角行医为公司第七届董

9

事会非孤独董事的向某人点头或摇头示意

投投票用纸邱仕育行医为公司第七届董

事会非孤独董事的向某人点头或摇头示意

投投票用纸尉剑刚行医为公司第七届董

事会非孤独董事的向某人点头或摇头示意

投投票用纸威廉希尔中文网站行医为公司第七届董

事会非孤独董事的向某人点头或摇头示意

投投票用纸朱兰德·路华行医为公司第七届董

事会非孤独董事的向某人点头或摇头示意

《忧虑董事会换届投投票用纸孤独董事

参加竞选人数(3)人

的向某人点头或摇头示意》

投投票用纸尹师州行医为公司第七届董

事会孤独董事的向某人点头或摇头示意

投投票用纸孙国富行医为公司第七届董

事会孤独董事的向某人点头或摇头示意

投投票用纸长松行医为公司第七届董事

会孤独董事的向某人点头或摇头示意

忧虑中西部及东部各州的县议会换届投投票用纸的向某人点头或摇头示意

参加竞选人数(2)人

投投票用纸宋月鸨母为公司第七届监事

会非职工代表监事的向某人点头或摇头示意

投投票用纸赵刚行医为公司第七届监事

会非职工代表监事的向某人点头或摇头示意

(付托无效的期限:自签名之日起至该次同伙大会完毕。)付托人(分类人事广告版同伙署名,团体同伙法定代理人署名并插上插头扁囊药剂):恒等证或营业执照号码:付托人持股数:付托人试图免费入场券报账号码:受托者(签名):受托者恒等证号:

年 月 日10脚注:1、付托同伙对受托者的标示,以在意见相合弃权栏内确切的拆移打“√”为准,对同样的事物讨论事项不得有两项或多项标示。倘若付托同伙对独一讨论事项的公认看待未作详细标示或许对同样的事物讨论事项有两项或多项标示的,受托者有权按本身的意义确定对该事项举行开票公认。2、保证证书剪报、重复或按在上文中体式便宜均无效的;单位付托书须插上插头单位扁囊药剂及团体代表签名。11附件三

北京的旧称世纪瑞尔技术分派物有限公司

2018 年度同伙大会参会同伙自动记录器表

姓名/公司名字

恒等证号码/

营业执照号

同伙账号

持股定量

联系用电话与交谈

电子邮件

补充

邮递区号

如果本身参会

凡例

注:本表重复无效的12

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